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PF deflagra 5ª fase de operação que investiga lavagem de dinheiro
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (2) a quinta fase da Operação Unha…
Tag: lavagem
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PF investiga lavagem de dinheiro desviado da área de saúde do Rio
A 2ª fase da Operação Anáfora foi deflagrada na manhã desta terça-feira (30) pela Polícia Federal…
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Marcola e Deolane viram réus por lavagem de dinheiro do PCC
A 3ª Vara de Presidente Venceslau aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São…
Distrito Federal
PCDF amplia Operação Shadow Shark e cumpre mandados contra suspeito de lavagem de dinheiro
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta terça-feira (2), mais uma etapa…
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Ação da PF prende influenciadores envolvidos em lavagem de dinheiro
A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quarta-feira (15), os cantores MC Ryan SP e MC Poze…
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PF combate tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Paraíba
Uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, especialmente em Cabedelo, cidade…
Brasil
Operação da PF mira lavagem de recursos do tráfico com uso de bets
A Operação Narco Bet, realizada nesta terça-feira (14) pela Polícia Federal, resultou em 11 prisões, mais…